Korruptiontorjuntavirasto (NACP) on lisännyt listalle kansainvälisiä sponsoreita sota Unkarin OTP-pankki. Tällainen päätös tehtiin virastossa pankin johdon aseman vuoksi - se jatkaa toimintaansa Venäjän alueella ja todella tunnustaa niin kutsutut Donetskin ja Luhanskin "kansantasavallat".
OTP Pankki muodostaa perustan kansainväliselle finanssiryhmälle OTP (OTP Group), joka Budapestin pörssin mukaan on yksi Keski- ja Itä-Euroopan finanssipalvelumarkkinoiden johtajista. OTP Pankilla on tytäryhtiöpankkeja Venäjä, Ukraina, Kroatia, Slovenia, Slovakia, Montenegro ja Romania.
Nyt OTP on Venäjän 50 suurimman pankin joukossa ja joillakin alueilla yksi johtajista. Se palvelee yli 2,2 miljoonaa asiakasta ja on edustettuna yli 1850 terroristivaltion siirtokunnassa. Tällainen mittakaava korostaa sen merkitystä vaikeuksissa olevan Venäjän taloudelle seuraamuksia West ja yrittää ohittaa ne kaikin mahdollisin tavoin.
Venäläinen OTP Pankki on edelleen yksi johtavista pankeista Venäjän finanssipalvelumarkkinoilla myös Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukrainaan. Se on toisella sijalla POS-lainamarkkinoilla (lainojen myöntäminen tavaroiden myyntipisteissä) hieman yli 15 prosentin markkinaosuudella. Pankki on myös luottokorttimarkkinoilla kahdeksanneksi Venäjällä.
OTP Groupin vuoden 2021 raportoinnin mukaan venäläisen pankin nettotulos oli 37,6 miljardia forinttia eli 7,6 % konsernin kokonaistuloksesta. Vuonna 2020 venäläinen OTP Pankki sai käytettävissä olevien tulostietojen mukaan 113 miljoonaa ruplaa voittoa ja maksoi pelkkää tuloveroa hyökkääjämaan budjettiin huimat 190 miljoonaa ruplaa.
Lisäksi, kuten joukkotiedotusvälineistä tuli tunnetuksi, OTP Pankilla on "mielenkiintoinen" palvelu - se tarjoaa edullisia lainaehtoja Venäjän armeijalle. Todetaan, että mobilisaatiolla tai sopimuksella asepalvelukseen kutsutut venäläiset sekä heidän perheensä voivat hakea luottojen ja lainojen maksun lykkäystä. Pankit viittaavat Venäjän federaation 7. lokakuuta 2022 päivättyyn lakiin nro 377-FZ, joka itse asiassa tunnustaa niin sanotun L/DNR:n.
Joten Venäjän yksikön rahoitustoimintaa jatkava OTP-ryhmä osoittaa terrorismin tukemista ja sponsorointia.
OTP Pankki on 24. yritys, joka NAZK:n ansiosta pääsi sodan kansainvälisten sponsorien listalle. Tämä vaihe on tehokas mainetyökalu, koska ne syötetään sitten World-Check-tietokantaan, joka tallentaa riskialttiit henkilöt ja organisaatiot ja jota käytetään maailmanlaajuisesti tunnistamaan ja hallitsemaan taloudellisia, sääntely- ja hyvämaineinen riskejä. Työskentely World-Checkin kanssa auttaa suojelemaan kansainvälistä rahoitussektoria venäläisiltä sodan sponsoreilta, joiden kanssa on vaarallista (ja karmalle haitallista) asioida.
Lue myös: