Binancella on tiettävästi edessä uusi Yhdysvaltain oikeusministeriön tutkimus, joka tällä kertaa koskee Venäjää vastaan asetettujen pakotteiden mahdollisia rikkomuksia. Bloombergin mukaan virasto tutkii, salliiko kryptovaluuttapörssin venäläisten asiakkaiden siirtää rahaa kiertääkseen Yhdysvaltain pakotteita maan rahoituslaitoksia vastaan. Julkaisun lähteet kertoivat myös, että Binance keskustelee mahdollisesta sovintoratkaisusta oikeusministeriön kanssa aikaisemmista väitteistä, joiden mukaan vaihtoa käytettiin myös rahan siirtämiseen Yhdysvaltain Irania-vastaisten pakotteiden ympärille.
Muistettakoon, että Yhdysvallat ja Euroopan unioni asettivat Venäjän rahoituslaitoksia vastaan pakotteita Ukrainan miehityksen jälkeen. Ukrainan varapääministeri Mykhailo Fedorov pyysi suurimpia kryptovaluuttapörssejä jäädyttämään kaikki Venäjän ja Valko-Venäjän tilit samanaikaisesti, mutta Binance oli yksi niistä yrityksistä, jotka kieltäytyivät tekemästä niin. Tuolloin yrityksen edustaja sanoi, että yksipuolinen ihmisten pääsyn kieltäminen kryptovaluutoista "on vastoin kryptovaluuttojen ydintä", koska se vaikuttaisi tavallisiin käyttäjiin, ei vain venäläisiin oligarkkeihin.
Jos oikeusministeriö todella tutkii yhtiön Venäjän pakotteisiin liittyvää toimintaa, niin tämä on vain yksi pörssin tutkimuksista. Oikeusministeriö ja Internal Revenue Service aloittivat vuonna 2021 selvittämään raportteja, joiden mukaan Binancea käytettiin rahanpesuohjelmiin. Ja aiemmin tänä vuonna Commodity Futures Trading Commission (CFTC) syytti Binancea ja sen perustajaa Changpeng Zhaota siitä, että he eivät pyytäneet käyttäjiä vahvistamaan henkilöllisyyttään, tarjosivat rekisteröimättömiä kryptojohdannaisia ja ryhtyivät toimiin välttääkseen Yhdysvaltain sääntelyä. Tuolloin Binance kertoi meille pitävänsä syytökset "yllättävinä ja pettymyksenä".
Tällä kertaa yritys ilmoitti asiasta Bloombergille lausunnossaan: "Vuonna 2021 Binance käynnisti aloitteen, jolla se uudistaa hallintorakenteensa kokonaan, mukaan lukien kokeneiden maailmanluokan johtajien tuominen mukaan muuttamaan perusteellisesti tapaa, jolla Binance toimii globaalissa mittakaavassa." Tiedottaja jatkoi, että yritys noudattaa nyt tiukkoja "tunne asiakas" -protokollia, jotka ovat samanlaisia kuin perinteiset pankit käyttävät. "Meidän politiikkamme", he sanoivat, "on nollatoleranssi kaksinkertaisille rekisteröinneille, anonyymeille tunnisteille ja epäselville rahalähteille." Vaikka he eivät nimenomaisesti vastanneet väitteisiin, lausunto näytti kieltävän sen, että yrityksen palvelu salli venäläisten käyttäjien rikkoa Yhdysvaltain pakotteita.
Lue myös: